最新预警：12个已跑路或即将崩盘的资金盘骗局名单曝光

1.虚假西电东送项目

冒充国家电网工程，谎称实名登记发放180万巨额补贴，仅微信群私下发链接登记信息，无官方公告、正规登记渠道，核心套取身份证、银行卡信息，后期以激活费、公证费收割资金，典型民族资产解冻骗局。

2.虚构的“共信中华”

冒充“国家机关”，谎称为参与者解决所有债务问题，以此吸引参与者申请所谓的“银行卡”，非法套取用户信息，甚至以此为诱饵，诱导用户参与“洗钱”。APP通过网址在浏览器下载，提示未备案且携带病毒。

3.套牌的“斯多伊SDOY”骗局

分红类资金盘骗局，这个盘昊天上个月也预警过，会员在1万左右，涉案金额也是过亿了，提现竟然要99%手续费，清退的话要等3-6个月，实际上已经算崩盘跑路了，目前维权中！

4.“芯光云”骗局

最新进展：7月20日“蒙山检察”公众号发了其中一个案件进展，团队长李某被以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二十万元。

5.国资监管APP

该APP未经任何备案，通过伪造公职人员证件与官方身份，以发放股权、兑付存量资产为幌子，诱骗用户提交身份证、银行卡等敏感隐私信息。其非法收集的数据将被用于洗钱和虚假开户，存在极大的个人信息泄露隐患。

6.暖阳社区APP

包装惠民社区福利项目，签到领虚拟补贴，发展下线解锁全额提现权限，诱导上传银行卡、身份证，后期以账户激活、资质审核收费跑路。

7.OTALK流媒体

主打Web3看视频赚代币，设置合伙人、节点多级推广奖励，宣传的影视、电商业务无真实营收，收益完全依靠新用户入场，平台单方面管控代币价值与提现权限，不受国内监管保护。

8.万交所APP

假牌照的期货骗局，万交所APP宣称做期货大宗商品交易，拥有"香港和美国金融监管牌照"，用户跟单投资就能赚钱。香港证监会（SFC）和美国CFTC/NFA的牌照都是可以公开查询的。查不到？那就是假的。查到了？仔细看牌照范围——很多平台拿的是"咨询牌照"冒充"交易牌照"，偷换概念。

9.富傳资本期货

典型的套牌虚假带单资金盘骗局，通过批量注册空壳香港公司并伪造资质进行包装。其核心套路包括：以“合伙人招募、层级推广、返利分红”模式拉新裂变；所有投资均通过USDT虚拟币进行，以规避监管；平台并无真实交易，资金盘泡沫巨大。此类项目往往宣称“国际项目”，专盯中老年人，利用人们对海外资质的迷信心理实施诈骗。

10.假冒汇丰数字钱包APP

套牌汇丰银行，虚构汇丰稳定币增值理财，宣传日收益高达7%，要求上传全套身份资料，必须邀请5名新用户才能解锁收益权限，APP无备案、服务器架设境外，典型杀猪盘。

11.人工智能+APP

蹭AI热点虚构AI理财、数字资产项目，宣称免费领取AI补贴，日化超高收益，传销层级计酬，无实体AI业务支撑，境外服务器，崩盘后本金无法追回。

12.“利源国际（飞驰俱乐部）

以“飞驰俱乐部”名义拉人，号称“导师带单稳赚”，实则后台完全操控开奖结果；通过制造“集体爆仓”事件恶意收割用户本金，已有受害者单日亏损过百万元。平台目前已露出收割本质，大额提现即封号，甚至直接禁用账户，只许充值不许出金，进行针对性“单割”。