套牌“磐石BANDS”（富傳资本）已单割！即将崩盘跑路

最近我们的反诈后台收到大量投资者爆料，称自己被陌生网友拉入名为“磐石BANDS期货交流群”的社交群组，跟着所谓“持证分析师”操作现货合约、贵金属杠杆交易，前期跟着带单操作确实拿到了几百到几千不等的小额收益，可最近投入大额资金后，却突然出现账号无法提现、带单老师失联的情况。经过核实，这个对外挂靠“富傳资本”名头的“磐石BANDS”平台，完全是诈骗团伙套牌正规境外金融机构打造的杀猪盘，和正牌BANDS Financial公司没有任何关联。

不少受骗投资者提到，该平台的客服和带单老师曾反复出示所谓“境外正规贵金属交易资质”，宣称受海外金融机构监管、所有交易都接入全球市场，以此打消大家的顾虑。但实际上，我国早就明令禁止任何境外现货、黄金杠杆类交易面向境内民众开展业务，目前国内根本不存在合规的线上贵金属杠杆理财平台，所有鼓吹这类业务的平台，本质上都是没有任何第三方资金托管的资金盘，投资者投入的钱款从始至终都没有进入真实的交易市场，而是直接转入了诈骗团伙控制的私人账户。

我们比对了正牌BANDS Financial的官方渠道和涉骗平台的公开物料后发现，该平台的APP界面、宣传海报甚至公司简介，全部是从网上搬运素材拼凑制作的盗版内容，连官方公告的文字都出现了多处明显的排版和翻译错误。 正牌BANDS Financial早在数月前就已经在官网发布专门的防欺诈声明，明确表示公司不会通过社交群、陌生私信等非官方渠道招揽客户，任何未经官方授权的联系、引流，都属于诈骗行为，和公司本身没有任何关系。截至目前，这个套牌资金盘已经低调运营了7个月，按照同类资金盘的普遍跑路周期来看，已经完全进入了崩盘的倒计时阶段。

更需要所有参与者警惕的是，已经有多名投资者反馈，平台目前已经开启了“单割”操作：针对账户余额较高的投资者，平台会以“交易异常触发风控”“需要缴纳验证金解冻账户”“升级VIP会员才可大额提现”等各种理由卡阻提现，甚至直接清空投资者的账户交易数据；而针对持仓金额较小的投资者，平台还会暂时开放小额提现通道，以此稳住场内用户的情绪，给团伙转移资金、销毁证据争取更多时间。这种“抓大放小”的操作，是资金盘跑路前最典型的征兆，此时再抱有侥幸心理追加投资，无异于直接给诈骗团伙送钱。

除此之外，我们近期也在知乎、小红书、抖音等多个内容平台发现，有不少诈骗团伙打着“评盘师”“反诈博主”的旗号引流，甚至冒充我们的官方账号诱导投资者参与所谓“保本兜底项目”“内部回血渠道”。在此郑重提示：所有正规反诈自媒体的核心职责是发布风险预警，绝不会推广任何投资理财项目，我们的唯一官方发布渠道只有官方公众号，其他平台所有同名账号均为冒牌，大家遇到可以直接向平台举报，切勿轻信所谓“内部消息”“补救通道”，避免落入二次诈骗的陷阱。

在此也要再次提醒所有有投资理财需求的用户，任何承诺“稳赚不赔”“老师带单单点盈利”的理财项目，本质上都是骗局，尤其是涉及境外杠杆交易、虚拟合约的品类，本身就属于违规业务，不受国内法律保护。大家千万不要拿着养老钱、救命钱，甚至通过借贷的方式参与这类高风险项目，如果已经不幸卷入此类套牌骗局，一定要保留好转账记录、聊天截图、平台页面等证据，第一时间向属地公安机关报警止损。投资从来没有捷径，但凡鼓吹“低风险高收益”的天上掉馅饼的好事，背后大概率是吃人的陷阱。